A.一个投资者是公司唯一的股东,是特殊有限责任公司,公司对债务承担有限责任
B.投资者是企业法人,而不是自然人
C.公司财产与个人财产严格分开
D.投资者只以投资额为限对公司承担责任
第1题
(1)、从沃尔玛物流配送的案例中我们可以得到以下启示:( )
A、物流配送对于企业发展的重要性
B、物流是一个复杂的系统
C、要重视信息及现代信息技术的应用
D、规模出效益
(2)、电子商务下物流配送除具备传统物流配送的特征外,还具备以下基本特征:( )。
A、信息化
B、现代化
C、社会化
D、一体化
第2题
1.本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )洗钱行为。
A、毒品洗钱
B、地下钱庄洗钱
C、集资洗钱
D、信用卡套现洗钱
2.从可疑交易识别分析角度看,以下各可疑交易行为,不属于本案的可疑特点的是( )。
A、选择POS机商户多为”小规模”、“低扣率”商户。
B、商户多存在“一柜多机”现金。
C、账户交易频繁,资金分散转入,集中转出,日终余额较小。
D、商户短期内POS机刷卡笔数及金额较大,短期内频繁发生大量刷卡交易。
3.以下不属于商业银行在POS机业务风险控制中薄弱环节的是( )。
A、POS机业务的客户身份识别工作流于形式,未能及时发现POS机异地使用。
B、商业银行采取POS机和电话绑定及定期回访措施。
C、过度依赖系统筛选异常数据,被动地等待上级行、银联的风险提示。
D、对高风险业务岗位员工的反洗钱培训及管理薄弱,导致部分员工在利益驱动下,未能认真履行相关职责。
4.针对本案,下列反洗钱措施不适当的是( )。
A、对已布放的POS机可以适当放宽检查力度,必要进行定期回访
B、金融机构应贯彻“风险为本”理念,对POS机业务实施严格的客户身份识别措施,严把商户准入关。
C、对POS机业务的异常交易,应尽快建立起分析甄别程序,将POS机业务交易纳入反洗钱可疑数据分析范围。
D、加大对POS机业务的技术投入,减少其技术性风险,杜绝POS机移机、解码销售等现象。
第7题
A. 法人只能投资设立一个一人有限责任公司,且该一人有限责任公司不能投资设立新的一人有限责任公司
B. 张某出资设立了A一人有限责任公司,张某不得再以自己的名义设立另外的一人有限责任公司,但是张某可以用A一人有限责任公司的名义再设立B一人有限责任公司
C. 一人有限责任公司不设立股东会
D. 一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的,应当对公司债务承担连带责任
E. 一人有限责任公司应当在公司登记中注明自然人独资或者法人独资,并在公司营业执照中载明
第8题
A. 一人有限责任公司可以转换成一人股份有限公司;
B. 一人有限责任公司的注册资本为实缴资本;
C. 一人有限责任公司不设立股东会;
D. 一人有限责任公司不能再设立新的一人有限责任公司。
第10题
A.一人有限责任公司的股东只能是自然人
B.一个自然人只能投资设立一个一人有限责任公司
C.自然人设立的一人有限责任公司可以设立新的一人公司
D.一人有限责任公司的注册资本最低限额为人民币10万元
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