A.发短信要考虑时间和场合
B.发短信要注意安全
C.发短信要注意保护隐私,不能留名
D.不要发无聊短信
第1题
A通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传
B在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的
C未经有关部门依法批准吸收资金
D承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报
第3题
A.开班会时,班主任正式向全班同学宣布:学校这次征文比赛确定了两个主题:一是支持奥运,二是抗震救灾。
B.小王的手机响了两下,是小丁发来的短信,邀他一起去逛江滩。他立即回复“现在没空,明天下午再说。”
C.小雨突发奇想地说:“今天阳光灿烂,我上你家看看好吗?”博文打趣地说:“去我家?去我家于嘛,扶贫吗,哈哈!”
D.她写博客是给自己解闷。“明天就能见到妈妈了,要是爸爸一起来多好啊!我……”她一阵心酸,写不下去了。
第4题
A.开班会时、班主任正式向全班同学宣布:学校这次征文比赛确定了两个主题:一是支持奥运、二是抗震救灾。
B.小王的手机晌了两下、是小丁发来的短信,邀他一起去逛江滩。他立即回复“现在没空、明天下午再说。”
C.小雨突发奇想地说:“今天阳光灿烂、我上你家看看好吗?”搏文打趣地说:“去我家?去我家干嘛,扶贫吗、哈哈!”
D.她写博客是给自己解闷。“明天就能见到妈妈了,要是爸爸一起来多好啊!我……”她一阵心酸、写不下去了。
第5题
A.涉密信息用短信方式发送
B.涉密人员不得使用他人赠送的手机
C.涉密场所使用带有上网和定位功能的手机
D.在没有保密措施的手机中谈论国家秘密
第6题
A.手机属于高科技产品,熟练使用手机更需要一定的知识和经验
B.以往的经验和阅历容易束缚我们创新的脚步,让我们原地不前
C.孩童比成年人更容易熟练使用手机,说明掌握科技和阅历无关
D.使用科技产品需要合适的辅导者,单纯依靠已有经验成效甚微
第7题
1.本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )洗钱行为。
A、传销洗钱
B、诈骗洗钱
C、集资洗钱
D、信用卡套现洗钱
2.从可疑交易识别分析角度看,以下各可疑交易行为,不属于本案的可疑特点的是( )。
A、利用短信群发,诱骗客户,钓鱼网站,盗取密码
B、短期内大量开立借记卡
C、快速划转,盗取资金
D、金融机构内部员工涉嫌参与作案
3.针对本案中可疑交易行为,银行采取的下列措施中错误的是( )。
A、银行应重点关注存在共同开户或可疑交易特点的多张银行卡
B、做好客户尽职调查,深入了解客户卡使用情况
C、加大反洗钱宣传,进一步提高客户保护自身账户安全意识
D、客户自称茶叶生意返利需要理由合理,不存在可疑
4.下列哪项不是金融机构识别类似本案可疑交易的关键点的( )。
A、账户频繁多笔资金从各地分散转入
B、账户转入资金后迅速转出或提取现金
C、涉及账户众多,往往有外币
D、账户大部分采取代理方式进行交易,刻意掩饰资金真实来源
第9题
A.未经有关部门依法批准吸收资金
B.通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传
C.只承诺在一定期限内返还本金
D.向社会公众(不特定对象)吸收资金
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