A.银行内部审批流程和业务分工;
B. 信用证前、后台业务是否分开;
C. 信用证的操作与审批是否分开;
D. 信用证业务是否实现全流程控制
第2题
A. 依据外经贸部(委)批准进口业务的批件审核客户开证资格
B. 是否能够交存开证保证金,不足部分能否有效的担保
C. 信用证中有溢装条款的,是否对开证金额上浮部分落实了开证保证措施
D. 进口商是否将进口货物的所有权质押给银行
第5题
A. 把备用信用证业务纳入银行统一的授权授信管理制度
B. 控制备用信用证业务总量
C. 将大额开证业务化整为零
D. 避免备用信用证业务过度集中于某一行业或地区
第6题
A. 强化新发卡的风险防范和信用审查;
B. 严格操作规程的日常管理,完善业务流程的内控建设和授权管理;
C. 加强特约商户的审慎选择和后续管理;
D. 落实银行卡风险资产的实时监控,促进新技术的推广和应用;
E. 重视银行卡业务运作的全程监督和事后评价
第9题
A. 通知行名称必须确为本行
B. 信用证应为本系统内具备信用证准入资格的分支机构或与建设银行签订了信用证业务合作协议的合作银行开出
C. 审核信用证或信用证修改书条款的有效性
D. 及时向开证行发出查询
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