第2题
B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C.《联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D.《联合国反腐败公约》
第4题
A. 《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》
B. 《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
C. 《反腐败公约》
D. 《打击跨国有组织犯罪公约》
E. 《制止向恐怖提供资助的国际公约》
第9题
A. FATF40条建议
B. 美国的银行保密法
C. 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
D. 英国《1994年控制洗钱规则》
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