A.调查可疑交易活动
B. 客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外
C. 经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准
D. 经侦查机关负责人批准
第2题
A.只对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料才能进行封存
B.对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,才可采取临时冻结措施
C.只有中国人民银行可以采取临时冻结措施,并且必须报经其负责人批准
D.封存不能超过7天
E.临时冻结以四十八小时为限
第3题
A.中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查,并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施
B.严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限
C.反洗钱调查中的保密制度
D.反洗钱调查中的法律责任
E.反洗钱调查的救济途径
第4题
A.对公民和组织的信息保密,规定有关人员的保密义务
B.严格规定了进行行政调查的审批权限和程序,中国人民银行省级以上分支机构有权进行反洗钱调查,并严格规定了调查的程序
C.严格限定了临时冻结措施的条件和期限。对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过48小时
D.对有关机关未依法履行职责,侵犯公民、组织合法权益的行为规定了法律责任
E.任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动
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