A.必须是经营外汇的专业银行
B. 达到规定的外汇资产规模,且外汇业务经营业绩良好
C. 有办理离岸银行业务的国外合作伙伴
D. 最近2年内无重大案件和违法违规行为
第1题
A. 遵守国家金融法律法规,近3年内无违法、重大违规行为;
B. 有规定的外汇资产规模,且外汇业务经营业绩良好;
C. 外汇从业人员符合开展离岸银行业务要求,并在以往经营活动中无不良记录,其中主管人员应当具备5年以上经营外汇业务的资历,其他从业人员中至少应当有50%具备3年以上经营外汇业务的资历;
D. 有完善的内部管理规章制度和风险控制制度;
E. 有适合开展离岸业务的场所和设施;
第2题
A. 注册资本不少于1亿元人民币,且在任何时候都维持不少于2亿元人民币的净资产;
B. 具有完善的法人治理结构;
C. 有符合该项业务开展要求的营业场所、安全防范设施和其他设施;
D. 最近2年无重大案件和违法违规行为。
第3题
A. 开业3年以上,具有办理零售业务的良好业务基础
B. 合格的管理人员和技术人员、相应的管理机构
C. 符合中国人民银行颁布的资产负债比例管理监控指标,经营状况良好
D. 安全、高效的计算机处理系统
第4题
A. 注册资本不低于1亿元人民币,且在任何时候都维持不低于1.5亿元人民币的净资产;
B. 有完善的法人治理结构;
C. 取得企业年金基金从业资格的专职人员达到规定人数;
D. 有符合要求的营业场所、安全防范设施和与企业年金基金受托管理业务有关的其他设施;
E. 有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度;近3年没有重大违法违规行为;
第5题
A. 客户为企业法人或其他组织,并具备组织机构代码证
B. 在上海银行开立人民币单位银行结算账户
C. 已开通上海银行电子支付渠道,包括企业现金管理平台或企业网上银行等
D. 申请办理电子商业汇票承兑、贴现等授信业务的符合上海银行授信业务相关要求
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