（）是指能管理或驱动客户账户，具备资金收付、划转及清算功能，能够直接为外部客户提供交易类产品和服务的业务系统。

A. 集团客户是指总部在我行营业网点通过开立账户等方式与我行建立业务关系，

B. 集团客户成员单位也在我行或合作银行营业网点开立存款账户

C. 集团客户总部根据需要可以通过网上银行查询、管理成员单位账户，但不可以从成员单位账户划转资金。

D. 集团客户总部根据需要，可以通过网上银行查询、管理成员单位账户，或从成员单位账户划转资金。

A. 信托财产

B. 交易所财产

C. 证券公司财产

D. 登记结算公司财产

A. 理财金帐户卡

B. e时代卡

C. 灵通卡

D. 逸贷卡

A. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点。

B. 多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均有一人或者少数人操作。

C. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

D. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息完全一致。

A. 中国证券登记结算有限责任公司的证券清算资金交收

B. 其他场外交收主体的资金交收

C. 投资者划转交易结算资金

D. 证券公司划转佣金收入、利息收入

A. 账户转出方必须是注册账户，账户转入方也必须是注册账户

B. 账户转出方无须是注册账户，账户转入方必须是注册账户

C. 账户转出方无须是注册账户，账户转入方也无须是注册账户

D. 账户转出方必须是注册账户，账户转入方为注册或非注册账户