A.企业信息情况表
B. 单位基本情况表
C. 申请书
D. 开户申请书
第1题
B.《企业法人营业执照》或《企业营业执照》
C.《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》(进出口企业提供)
D.法定代表人或负责人有效身份证明
第2题
第3题
B.转口贸易合同
C.发票
D.运输单证或提单(仓单、放货授权书等)货权单证资料
第4题
A. 可以
B. 不可以
第5题
第6题
B.境内人民币清算;
C.境外外汇清算;
D.跨境人民币清算
第7题
B.客户办理的进出口业务与其主管业务明显偏离
C.客户进出口业务的装卸货港口及运输方式变更频繁
D.远洋运输的提单签发日超过业务经办日20天
第8题
B.《境外汇款申请书》或《对外付款/承兑通知书》
C.合同
D.发票
第9题
B.对客户的有效身份证件进行联网核查
C.作实名登记后再办理业务
D.关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景
第10题
B.融资
C.投资
D.信贷及债券
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