信贷管理部门贷后监测人员须监测的内容不包括：（）

结合《个人贷款管理暂行办法》，个人贷款的合规管理的内容不包括（ ）。

A.建立重要的制度，将外部监管要求内化为银行制度

B.加强对制度的执行和监测

C.加强监督与管理

D.健全流程

结合《个人贷款管理暂行办法》，个人贷款的合规管理的内容不包括（ ）。

A.建立重要的制度，将外部监管要求内化为银行制度

B.加强对制度的执行和监测

C.加强监督与管理

D.健全流程

结合《个人贷款管理暂行办法》，个人贷款的合规管理的内容不包括（ ）。

A. 建立重要的制度，将外部监管要求内化为银行制度

B. 加强对制度的执行和监测

C. 加强监督与管理

D. 健全流程

结合《个人贷款管理暂行办法》，个人贷款的合规管理的内容不包括( )。

A.建立重要的制度，将外部监管要求内化为银行制度

B．加强对制度的执行和监测

C．加强监督与管理

D．健全流程

下列说法中正确的是()。

A、在贷款检查、监测过程中,发现一般性风险预警信号的,首先由客户部门负责人提出处理意见,提交主管行长审阅

B、新农村建设贷款的短期贷款一般不超过1年(含);中长期贷款最长不超过5年(含)

C、集团客户审查中，集团成员企业间的资金往来方式、集团内互相担保、互相投资情况不是审查重点内容

D、封闭运行管理是指农发行通过“购贷销还、库贷挂钩”、盯住客户第一还款来源，实行贷款的全过程控制的贷款运营管理方法

《内蒙古农村信用社贷款管理基本制度》中规定实行不良贷款清收管理制度。()部门负责对不良贷款进行监测，提出清收盘活的措施;()部门或()部门负责不良贷款资产的清收盘活。

凡辖内农村信用社不良贷款比例在25%或不良资产20%以内，不良贷款余额或不良资产余额下降，但不良贷款的结构呈现向下迁徙的，所在地监管部门必须定期听取()关于不良资产状况及风险化解情况的汇报，督促其采取多种有效措施清收盘活不良资产。

A、被监测机构法人代表

B、被监测机构主任

C、地区行业管理机构

D、被监测机构分管负责人

E、被监测机构

关于资本项目管理表述不正确的有（ ）。

A.经国务院批准为使用外国政府或者国际金融组织贷款进行转贷提供对外担保的，无须经过许可

B.国务院外汇管理部门负责全国的外债统计与监测，但不对外公布外债情况

C.境外机构、境外个人在境内直接投资，经有关主管部门批准后，应当到外汇管理机关办理备案

D.银行业金融机构和企业境内机构在经批准的经营范围内可以直接向境外提供商业贷款

A、组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易

B、组织本条线开展客户身份识别，配合开展客户洗钱风险分类管理，并采取针对性的风险应对措施

C、以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程

D、组织落实交易监测和名单监控，确保名单监控有效性，按照规定对相关资产和账户采取管控措施