金融机构违反规定，为非法金融机构或者非法金融业务活动开立账户、办理结算或者提供贷款的，由监管部门（）。

根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》，金融机构违反规定，为非法金融机构或者非法金融业务活动开立账户、办理结算或者提供贷款的，银行业监管机构责令该金融机构改正，同时应( )

A、没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款

B、没收违法所得，并可以处违法所得1倍以上5倍以下的罚款

C、没收违法所得，处10万元以上30万元以下的罚款

D、没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款

下列属于洗钱罪行为的有（ ）。

A. 为非法所得提供资金账户

B. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

D. 协助将资金汇往境外的

订了购房协议，用非法所得在本市繁华地段低价购买铺面房两处。赵某除按合同价向开发商支付房款外，将余款私下以现金的方式向开发商支付。时隔一年，赵某以该地段铺面增值为由，将两处铺面房以实际价格出售，顺利完成了洗钱。注：《刑法》第191条：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

如果利源房地产开发公司被认定为洗钱罪，该如何追究刑事责任？

A. 1997年7月13日

B. 1998年7月13日

C. 1999年7月13日

D. 2000年7月13日

A．非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款

B．无论是否批准，以任何名义向社会不特定对象进行的集资

C．非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖

D．中国人民银行认定的其他非法金融业务活动

A．非法吸收公众存款

B．变相吸收公众存款

C．非法集资

D．集资诈骗

A．1，3

B．1，5

C．3，5

D．5，3