对公客户办理电话银行业务时需按要求填写（）。

2011年3月16日，在温州某银行ATM机上发生一笔存款交易，某男子向该银行客户程某账户存入现金300元，因机器故障，未能成功。当时该男子立即联系该行，要求银行马上处理此业务，并在留下电话号码后离开，但该行工作人员之后试图联系此人时发现该号码已停机，后来该男子又主动与银行联系，强烈要求马上将此笔款项存入程某账户。2011年4月11日，客户林某在该行柜面将150元现金存入程某账户，收款人栏填：“二弟”，柜员要求填写全名，随后客户(避开工作人员在营业场外通过电话联系)，才填上正确的收款人。事后柜员通过其留下的收款人电话多次联系程某，均被挂断或是无人接听。2011年4月12日，一名年轻女子在该行ATM机上欲将600元存入程某账户，因不会操作，请大堂工作人员帮忙，在此过程中工作人员发现该女子与程某并不熟悉，在多次提醒客户给陌生人汇款存在的风险后，发现该客户神态慌张，闪烁其词。事后经查程某账户，发现在两个月内发生交易1906笔，平均每日32笔，且以现金交易为主，存现1551笔，占贷方交易笔数的91.7%，取现214笔，占借方交易的99.5%，交易方式主要是多人多次从ATM机或柜面存入，存入金额多为150元、300元、450元等150的倍数，且存入ATM机后快速取出，大部分ATM机存取款时间均在午夜时分。

1.本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )洗钱行为。

A、诈骗洗钱

B、毒品洗钱

C、集资洗钱

D、传销洗钱

2.从可疑交易识别分析角度看，以下各可疑交易行为，不属于本案的可疑特点的是( )。

A、同一张银行卡多笔资金单向流入、多点流入。

B、银行卡当天通过ATM一次性全额提取现金或一次性全额转账外地，且提款时间经常在午夜

C、银行卡资金交易基本均在ATM上进行。

D、新开户业务突然增多，开户后立即转账或汇款，且有专人陪同。

3.针对本案中可疑交易行为，温州某银行应采取的措施错误的是( )。

A、分析甄别程某账户及关联账户资金交易。

B、作重点可疑交易报告，报告当地人民银行。

C、立即冻结程某账户，阻止其账户继续发生交易。

D、将可疑交易行为立即报告反洗钱领导小组

4.下项哪项不是重点可疑交易报告的基本要素( )。

A、银行业金融机构报告可疑交易基本情况表

B、银行业金融机构报告可疑交易逐笔明细

C、可疑交易情况报告

D、交易记录分析及洗钱风险评级表

试题二（共15分）

阅读下列说明和图，回答问题1至问题3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某会议策划公司为了方便客户，便于开展和管理各项业务活动，需要构建一个基于网络的会议预定系统。

【需求分析】

1．会议策划公司设有受理部、策划部和其他部门，部门信息包括部门号、部门名称、部门主管、电话和邮箱号。每个部门有多名员工处理部门的日常事务，每名员工只能在一个部门工作。每个部门有一名主管负责管理本部门的事务和人员。

2．员工信息包括员工号、姓名、部门号、职位）、联系方式和工资，其中，职位包括主管、业务员、策划员等。业务员负责受理会议申请。若申请符合公司规定，则置受理标志并填业务员的员工号。策划部主管为已受理的会议申请制定策划任务，包括策划内容、参与人数、要求完成时间等。一个已受理的会议申请对应一个策划任务，一个策划任务只对应一个已受理的会议申请，但一个策划任务可由多名策划员参与执行，且一名策划员可以参与多项策划任务。

3.客户信息包括客户号、单位名称、通信地址、所属省份、联系人、联系电话、银行账号。其中，一个客户号唯一标识一个客户。一个客户可以提交多个会议申请，但一个会议申请对应唯一的一个客户号。

4.会议申请信息包括申请号、开会日期、会议地点、持续天数、会议人数、预算费用、会议类型、酒店要求、会议室要求、客房类型、客房数、联系人、联系方式、受理标志和业务员的员工号等。客房类型有豪华套房、普通套房、标准间、三人间等，且申请号和客房类型决定客房数。

【关系模式设计】

部门（部门号，部门名称，主管，电话，邮箱号）

员工（员工号，姓名，（ (a) ），联系方式，工资）

客户（客户号，单位名称，通信地址，所属省份，联系人，联系电话，银行账号）

会议申请（ (b) ）开会日期，会议地点，持续天数，会议人数，预算费用，会议类型，酒店要求，会议室要求，客房数，联系人，联系方式，受理标志，员工号）

策划任务（ (c) ），策划内容，参与人数，要求完成时间

执行策划（ (d) ），实际完成时间

【问题1】（5分）

根据问题描述，补充五个联系、联系的类型，完善图2-1的实体联系图。

【问题2】(7分)

根据实体联系图，将关系模式中的空(a)～(d)补充完整（1个空缺处可能有多个数据项）。对会议申请、策划任务和执行策划关系模式，用下划线和分别指出各关系模式的主键和外键。

【问题3】（3分）

请说明关系模式“会议申请”存在的问题及解决方案。

A. 中国农业银行电子银行业务申请表（个人）

B. 中国农业银行手机银行个人客户签约申请表

C. 中国农业银行电子银行渠道签约申请表

D. 中国农业银行网上银行个人客户签约申请表

A. 电汇凭证

B. 信汇凭证

C. 业务委托书

A. 代理水务费

B. B.代理管道燃气费

C. C.代理电费

D. D.代理电信费

E. E.代理社保费