A.金融机构自我评估
B. 报送评估报告
C. 明确评估职责
D. 监管机构监管评价
第2题
A. 审议批准案防工作总体政策,推动案防管理体系建设;
B. 明确高级管理层有关案防职责及权限,确保高级管理层采取必要措施有效监测、预警和处置案件风险;
C. 提出案防工作整体要求,审议案防工作报告;
D. 考核评估本机构案防工作有效性;
E. 确保内审稽核对案防工作进行有效审查和监督。
第4题
A. 一体化监控制度
B. 案件预防制度
C. 违规档案管理
D. 案防评价制度
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