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调查组实施反洗钱调查，可以采取（）或者（）的方式。

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第1题

调查组实施反洗钱调查，可以采取()的方式。
A.电话询问

B.约见谈话

C.书面调查

D.现场调查

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第2题

调查组实施反洗钱调查，可以采取()方式。
A.现场调查

B.非现场调查

C.书面调查

D.口头调查

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第3题

调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。

此题为判断题(对，错)。

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第4题

调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。

此题为判断题(对，错)。

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第5题

实施反洗钱调查时，调查组应当调查以下()。
A.被调查对象的基本情况

B.可疑交易活动是否属实

C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等

D.被调查对象的关联交易情况

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第6题

实施反洗钱调查时，调查组应符合如下要求()。
A.调查组到场人员至少为2人

B.出示《中国人民银行执法证》

C.出示《反洗钱调查通知书》

D.向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况

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第7题

调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。

此题为判断题(对，错)。

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第8题

实施反洗钱调查时，调查组应当调查哪些内容?

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第9题

调查组在实施反洗钱调查前，必须提前通知金融机构，要求其进行相应准备。

此题为判断题(对，错)。

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第10题

调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。

此题为判断题(对，错)。

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