《银行业金融机构案防工作办法》规定：银行业金融机构应当设立一名合规总监负责本机构合规及案防工作。合规总监纳入银行业金融机构高级管理人员任职资格管理范围，岗位变动要按照监管管辖事前向（）报告。

A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备。

B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。

C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程。

D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。

A.1亿

B.10亿

C.5千万

D.1千万

A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备

B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作

C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程

D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

A. 最近1年年末总资产不得低于《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》第七条中投资入股农村信用社的有关要求。

B. 银监会认可的国际评级机构最近2年对其给出的长期信用评级为良好以上。

C. 银行资本充足率应达到其注册地银行业资本充足率平均水平且不低于8％，非银行金融机构资本总额不低于加权风险资产总额的10％。

D. 财务稳健，资信良好，最近2个会计年度连续盈利。

E. 公司治理良好，内部控制健全有效。

A. 有符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》及银监会规定的章程

B. 注册资本最低限额为5000万元人民币

C. 有符合任职资格条件的董事、高级管理人员

D. 行长和副行长的人数不少于2名

E. 80％以上的从业人员有1年以上金融工作的经历或具有金融及相关专业中专以上的学历

A. 30

B. 60

C. 90

D. 180