A.真实卡号
B. 真实证件
C. 真实姓名
D. 真实卡片
第1题
A.强化内部管理措施
B.更新技术手段,确保相关交易信息和客户信息能够完整传送
C.保障可疑交易监测分析的数据需求
D.集中存放或储存交易数据的保险公司,应遵循足以重现交易的要求,采取安全保密的措施,向各层级或各业务条线人员通过履行反洗钱职责所需的数据资料
第4题
A、支付早期以一般等价物(比如牲畜)、贵金属等特殊商品充当实物货币,这可以理解为早期的信用支付
B、信用支付基于具有国家信用的货币形式,部分货币还成为国际化货币
C、消费信贷的发展,为信用卡的诞生创造了条件,从而产生了银行卡支付。银行卡品类丰富,受理渠道众多,是主流的电子支付模式之一
D、通讯和互联网的发展,催生非面对面的商品交换和交易形态,带动电子商务的产生,催生非面对面的互联网支付
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