A.A陪同人员说供应科从非合格供方采购产品
B. B供应科长承认从非合格供方采购产品
C. C在合格供方名录种找不到供应商A,所以审核员认为供应科从非合格供方采购产品
D. D以上都不是
第2题
B.审核业务交易单填写的姓名、证件名称、号码等要素是否正确,规范
C.如果是现金开户的当面清点现金,并核对是否与开户金额一致
D.核对支付条件,若预留印鉴的,需提交一式四份的印鉴卡
第4题
B.以转账形式通存的,检查付款人账户余额是否足够
C.以现金形式通存的,清点柜员尾箱中的现金,与系统中柜员物品中的现金核对
D.检查公司卡是否作为对公通存业务的支取方或存入方
第5题
B.审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效。如提供外国公民身份证应通过联网核查系统核查信息一致
C.审核未成年人办理是否由监护人陪同并提交监护关系证件及相关有效证件
D.清点客户交存的现金,并核对是否与开户金额一致,如发现假币的,按相关规定处理
第7题
B.坚持“先查询后授权”原则
C.为保证业务正常办理,出差期间将征信系统用户密码交给他人使用
D.查询申请人身份证复印件格式混乱均予以审核通过
第9题
B.审查身份证件是否有效、合法。
C.支付条件为凭印鉴支取,审核其预留银行印鉴,允许凭印鉴账户跨机构销户。
D.审核无误后,如果是存单的,要求客户对定期单签名签收,并按要求记录客户身份证件类型和号码
第10题
B.审核支票的大小写金额是否一致
C.审核支票受否无划线、无背书转让
D.审核支取的现金是否符合现金管理规定,大额现金支付是否经有权人批准
E.审核出票人账户是否有足够支付的款项
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