A.为加强收单风险防控,我行建立了收单风险交易分行集中监控、核查、处置机制
B. 风险商户调查工作主要由原商户调查人员担任
C. 收单行应将风险商户的核查及处理情况及时逐级向上级行或有关机构报告
D. 收单行发现商户存在欺诈、违规等行为或其他异常情况的,应收回全部交易单据
第1题
第2题
第3题
第8题
A. POS拨入号码绑定是指通过对POS的拨入号码进行绑定,监控POS的使用频率
B. POS拨入号码绑定可以控制商户只能通过预先设定的号码或号码集接入我行系统
C. 如商户的POS拨入号码与预先绑定的号码不一致,系统可以对该商户的交易进行报警或阻断
D. 对于存在多个拨入号码的大型商户,POS拨入号码绑定功能无法对商户的POS交易进行警告和阻断
第9题
A. 保持独立性、提高审计项目组专业胜任能力
B. 评价注册会计师自身的执行能力
C. 会计师事务所及其人员遵守职业准则和适用的法律法规的规定
D. 会计师事务所和审计项目合伙人出具适合具体情况的报告
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