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[单选题]

制裁金融机构主要因素是因为：（）

A.为国际贩毒集团洗钱提供便利

B. 为武器军火贸易提供金融服务

C. 支持反恐的融资服务

D. 为反洗钱制裁重点国家及地区提供金融服务。

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第1题

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第2题

A．金融服务

B．创造信用工具

C．管理人民币流通

D．支付中介

E．信用中介

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第3题

A．中央银行

B．商业银行

C．股份制银行

D．信托投资公司

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第4题

在国外，提供汽车金融服务的金融机构主要是哪些？

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第5题

1912年成立的（）是近代浙江主要的金融机构

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第6题

其他金融机构对其采取信贷制裁措施是（）预警信号的表现形式。

A. 财务

B. 非财务

C. 银行

D. 第三方信息

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第7题

此题为判断题(对，错)。

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第8题

A．建立内部控制制度和组织机构

B．建立客户身份识别制度

C．建立客户身份资料和交易记录保存制度

D．执行大额交易和可疑交易报告制度E.开展反洗钱培训和宣传工作

E．开展反洗钱培训和宣传工作

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第9题

金融机构反洗钱工作的主要制度是什么？

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