A.外汇业务岗位人员无需进行人工黑名单监测筛查
B. 外汇业务岗位人员可依据常识对交易进行人工黑名单监测筛查
C. 外汇业务岗位人员可依据总行总农行不定期转发的制裁名单进行人工筛查
D. 外汇业务岗位人员一旦怀疑交易涉及黑名单,应及时对该交易进行审核
第1题
B.通过销售人员违规行为明细表报送
C.所有渠道黑名单信息提取后,应以统一报表汇总整理并逐级报送
D.通过公文系统报送
第2题
B.纳入国家管理的安全生产诚信“黑名单”,不必同时纳入省级管理,依次类推
C.列入“黑名单”管理的期限均为一年
D.一年内发生生产安全重大责任事故,或累计发生责任事故死亡10人(含)以上的
E.一年内发生生产安全重大责任事故,或累计发生责任事故死亡3人(含)以上的
F.一年内发生生产安全重大责任事故,或累计发生责任事故死亡5人(含)以上的
第3题
B.完成解约手续后,才上报黑名单
C.黑名单的上报适用于所有性质的销售人员
D.黑名单按月上报
第7题
A.严重失信黑名单没有严格的认定标准,只要社会影响恶劣的,都可以被列入黑名单
B.被公示的社会法人和自然人可以向认定单位提出异议申请,异议经核实属实的,可以删除
C.被公示严重失信黑名单当事人是自然人的,其身份证号码将全部公开
D.一旦严重失信黑名单被公示,除非有效期满,否则不能删除
第9题
A.违反信用承诺且拒不整改
B.在其他领域因严重违法失信行为被列入相关“黑名单”
C.存在其他违法违规行为,受到行政处罚等法律处罚,情节严重或拒不整改
D.存在用电安全隐患等影响电力安全稳定运行或威胁人身安全的行为
E.未取得许可从事相关业务、涂改许可证、隐瞒有关情况或者以提供虚假申请材料等方式违法违规进入市场,未按要求及时变更注册信息和用户登记信息
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