A. 客户提交的资料和证件是否真实、有效、合规。
B. B.《特殊业务申请表》是否有效。
C. C.客户提供的证件类型和证件号码与账户系统开户信息是否一致。
D. D.认真履行客户的身份识别,对行为异常、办理银证转账交易的频率、金额与客户身份严重不符等异常情况时,必须密切关注。
第1题
第2题
第9题
A. 五四运动的爆发
B. B.国民党“一大”提出三大政策
C. C.建立井冈山革命根据地
D. D.国共第二次合作
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