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客户申请开立存款证明时的业务审核内容正确的是()。

A. 审核客户提交的“申请书”内容是否清晰完整有无涂改

B. 审验客户提交的有效身份证件是否真实有效

C. 用于开立“存款证明”的个人金融资产凭证原件是否真实,是否符合开具存款证明的条件,是否存在冻结质押或所有权关系不明晰等不符合开具“存款证明”的情况

D. 审核无误后,经办人在申请书经办人签字处签字,连同客户身份证,客户个人金融资产权利凭证原件及复印件交会计主管复核,会计主管审核无误后在申请书签书人处签字

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更多“客户申请开立存款证明时的业务审核内容正确的是()。”相关的问题

第1题

客户申请开立存款证明柜员如何进行业务审核?
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第2题

进行开立存款证明的业务审核时,以下操作不正确的一项是()

A. 审核相关的资料是否齐全,重点审核申请人的姓名、账户户名是否与证件、存款存折、存单和卡上记载的名称是否相符,账号、存期、币种、金额与申请书和复印件是否相符。

B. B.审核客户存款账户的可用资金、账户有效性等相关信息。

C. C.核对存款人提供的有效身份证件的真实性及有效性

D. D.审核提供的存折、存单或卡是否开出资信证明书关联凭证。

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第3题

以下哪些属于广东农信社办理同业存款双整定期存款开户的业务审核内容()

A. 柜员应审核客户提交资料的真实性、完整性,并审查客户填写的申请书、预留印鉴卡要素是否规范、完整

B. 审核单位银行结算账户是否已通过年审,没有通过的不能办理

C. 查验有权部门允许企业成立的证明文件正本与其开立的单位银行结算账户的资料是否一致;法定代表人或单位负责人的身份证件是否有效,与申请书填写的是否一致

D. 审核支付凭证是否正确、完整;按有关规定对凭证要素和印鉴进行认真审核

E. 转存的开户金额是否达到或已超过起存金额

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第4题

办理下列那些业务应审核和登记客户的有效身份证件()

A. 挂失

B. 查询

C. 冻结、为客户开立存款证明

D. 止付、购买保险

E. 购买记名式国债

F . F、购买基金、定期存款提前支取

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第5题

以下对广东农村信用社公积金归集户开户业务的主要风险点描述不正确的是()

A. 审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全

B. B.审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致

C. C.存款人单位章和预留的印鉴(名章)与企业名称是否相同,不相同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书

D. D.开户后未送人行审核

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第6题

网点营运主管或副主管须对申请人提交资料的完整性进行审核,认真审核柜员开立的个人资信证明中所列内容与客户在交通银行系统中保存的交易记录是否一致,审核无误后在个人资信证明上加盖().

A. 存款证明专用章

B. 业务受理章

C. 会计业务章

D. 会计业务专用章

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