A. 应在开户申请表上注明“代办理由”
B. 信用社应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件,留存双方身份证件复印件
C. 个人代理多人办理借记卡的,信用社应全面了解和审查代理人的职业背景、代办目的等,并判断其代多人办理借记卡的理由是否正当,理由明显不正当的,应拒绝为其办理借记卡。
D. 个人一次性代理办理借记卡的数量不得超过3张
第3题
A.办理现金存款业务时,客户签名与户名不一致的,视同代理业务办理
B.无卡存款必须由存款人填写存款凭条并记录存款人有效身份证件及联系方式
C.同一客户同时办理多笔无卡现金存款业务,可以只留存一张身份证件复印件
D.办理无卡存现时,须要求存款人提供持卡人姓名、卡号,存现金额1万元(含)以上的,还需提供存款人姓名、有效身份证件、联系方式,经办人员核对有效身份证并留存复印件
第4题
B.要求代理人在办卡申请表中填写“代办理由”一项
C.全面了解和审查代理人的职业背景、代办目的和代办性质等,并据此判断个人代理多人办卡的理由是否正当
D.如个人代理多人办卡的理由明显不正当,发卡行应在为其办理借记卡后的10个工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!