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[单选题]

营业机构在进行联网核查时,当联网结果不一致但无法判断客户出示的居民身份证件为虚假时,()。

A.不得随意拒绝为客户办理业务

B. 应拒绝为客户办理业务

C. 应暂时拒绝为客户办理业务,待核实后再办

D. 让客户提供担保人

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更多“营业机构在进行联网核查时,当联网结果不一致但无法判断客户出示的居民身份证件为虚假时,()。”相关的问题

第1题

根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的身份证件为虚假证件时,如其他辅助证件仍能佐证客户的居民身份证或非居民身份证件确属真实证件且在有效期内的,营业机构应留存相关证件复印件,并继续办理相关业务。()

此题为判断题(对,错)。

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第2题

下列联网核查业务操作中,操作正确的是()。

A. 银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若出现联网核查结果不一致,但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,不得随意拒绝为客户办理业务。

B. 对联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的,银行机构原则上应拒绝办理业务

C. 对于已在农业银行开立了账户的客户,如果已按规定获得并保存了相关身份资料、信息的,且该客户的身份信息没有发生变化的,营业机构可不再重复复制和留存相同的身份资料、信息,但确保有关信息可跟踪稽核

D. 同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时,可以只进行一次联网核查。对身份证件有疑问的应通过非接口方式登陆联网核查系统中核对照片并打印

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第3题

营业机构在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形

A.无法判断身份证件真实性

B.联网核查身份证时,客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致

C.能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件

D.客户提供了真实有效的身份证件

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第4题

营业机构在审核个人身份证件后,可拒绝为该客户办理相关业务情形包括()
A、客户身份证件或证明文件超过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的

B、联网核查身份证时,客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致

C、能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件

D、客户提供了真实有效的身份证件

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第5题

营业机构在审核个人件后拒绝为该客户巴黎相关业务包括哪些情形?()
A.无法判断件真实性

B.联网核查件时客户的、公民身份、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致

C.能确切判断客户出示的居民为虚假证件

D.客户提供了真实有效的件

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第6题

由于联网核查系统故障,营业机构在办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的,可要求客户出示( )等其它有效证件。

A、户口簿

B、护照

C、机动车驾驶证

D、社会保障卡

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第7题

此题为判断题(对,错)。

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第8题

联网核查系统发生故障的营业机构,如客户出示的是第二代居民身份证,营业机构可使用第二代身份证阅读机具进行鉴别。

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第9题

营业网点受理客户开立个人结算业务时,若联网核查系统反馈存款人姓名与客户出示的居民身份证所记载的信息不相符,且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的,应()

A. 向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明,待客户签收回执后,继续办理业务。

B. 请客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件佐证并继续办理业务。

C. 登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》后继续办理业务。

D. 立即停止相关业务办理,并及时向公安机关报案。

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第10题

对于高校在读学生,当身份证联网核查结果不一致且无法判别其身份证真伪时,营业机构可要求其出示本人()核对。

A. 社保卡

B. 学生证

C. 学生社团证明

D. 兼职单位工作证

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