A.人民银行
B. 金融机构的上级主管部门
C. 颁发该许可证的银行监督管理机构
D. 工商部门
第7题
A.违反保密规定泄露有关信息
B.未按规定对职工进行反洗钱培训的
C.未按规定建立反洗钱内部控制制度的
D.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
E.未按规定履行客户身份识别义务的
第8题
A.违反保密规定泄露有关信息
B.未按规定对职工进行反洗钱培训的
C.未按规定建立反洗钱内部控制制度的
D.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
E.未按规定履行客户身份识别义务的
第10题
B、保险机构董事、监事、高级管理人员、营销服务部负责人受到保险业市场禁入的保险行政处罚
C、保险机构受到其他金融监管机构作出的单次罚款金额在300万元以上的行政处罚
D、中国保监会规定的其他重大行政处罚
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