A.审查审批中心
B. 风险管理委员会
C. 市场营销委员会
D. 贷款审查委员会
第2题
A.国家四大专业银行——中国工商银行、中国农业银行、中国银行和中国建设银行
B.重建和新建的一批商业银行——如交通银行、中信银行、中国光大银行等
C.新组建的城市商业银行,以及由农村信用社改革而来的农村商业银行
D.农村集体金融组织——农村信用社系统
第3题
A、境内银行业存款类金融机构
B、境内银行业非存款类金融机构
C、境内金融控股公司
D、境内其他金融机构
第8题
A.农业银行研制了疑似地下钱庄、诈骗、传销、集资、赌博、贩毒、恐怖融资、涉税、贪腐等相应洗钱风险模型
B.金融机构应在可疑交易发生后的5个工作日内报告
C.报告级别为“一般可疑”的报告,由二级分行审核完毕后通过系统上报
D.报告级别为“重点可疑”及以上级别的可疑报告由二级、一级分行、总行逐级审核通过系统上报
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