农合机构办理大额转账业务时应履行客户身份识别义务。

B．核对储户有效身份证|件或其他有效身份证明文件

C．核对代理人和户主的有效身份证|件

D．核对代理人或储户的有效身份证|件或其他有效身份证明文件

A. 个人征信系统

B. 企业征信系统

C. 公民身份信息系统

D. 信用评级系统

A. 机构法人客户

B. 单一企业法人客户

C. 集团法人客户

D. 自然人客户

B．单位负责人

C．其授权经办人

D．财务部负责人

E．合规部负责人

B．反洗钱报告

C．业务异常报告

D．大额可疑交易报告

此题为判断题(对，错)。

A. 票据结算业务

B. 个人银行结算业务（单笔金额人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的现金存取及转账支付业务）

C. 个人现金汇款（单笔金额人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的业务）

D. 受理收款人（持票人）为个人的银行汇票提示解付业务

E. 个人信贷业务和单位信贷业务

A. 个人银行一般账户

B. B.个人银行结算账户

C. C.个人基本存款账户

D. D.个人专用临时存款账户

B．当天

C．次日上午

D．24小时后