A. 真实性、有效性、完整性
B. B.真实性、有效性、公正性
C. C.真实性、及时性、完整性
D. D.及时性、有效性、完整性
第7题
A、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
B、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
C、获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D、客户要求变更企业注册资本、经营范围、法定代表人的
第9题
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人
B、客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者互相矛盾
C、客户行为或者交易情况出现异常
D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
第10题
A、客户要求变更职姓名
B、客户要求变更姓名或者名称
C、客户行为或者交易情况出现异常
D、客户要求变更实际经营地
E、先前获得的客户身份资料存在疑点
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