海福发展（）有限公司座落在深圳福田保税区,是一家为高科技电子产品生产企业提供物流配送服务的第

海福发展(深圳)有限公司坐落在深圳福田保税区，是一家为高科技电子产品生产企业提供物流配送服务的第三方物流企业，该公司承接了IBM公司在我国境内生产厂的电子料件的配送业务，他们将IBM分布在全球各地共140余家供应商的料件通过海、陆、空物流网络有机地联系在一起，料件集装箱运达香港机场或码头后，由公司配送中心进行报关、接运、质检、分拆、选货、配套、集成、结算、制单、信息传递、运输、装卸等项作业，将上千种电子料件在24小时内安全、准确地完成从香港—保税区—IBM工厂生产线的物流过程，保证IBM生产厂在料件零库存状态下生产；另外，还要把不合格的料件在规定时间内，准确无误地退还给IBM的各地供应商，与此同时，还要完成IBM、海福、供应商三者之间的费用结算。

  请问：

海福发展 （） 有限公司坐落在深圳福田保税区,是一家为高科技电子产品企业提供物流配送服务的企业。该公司承接了 IBM 公司在我国境内生产厂的电子料件的配送业务,他们将 IBM 分布在全球各地共 140 余家供应商的料件通过海陆空物流网络有机地联系在一起。料件集装箱运到香港机场、码头后,由公司配送中心进行报关、接运、质检、分拣、选货、配套、集成、结算、制单、信息传递、运输、装卸等项作业。将上千种电子料件在 24 h 内安全、准确地完成从“香港 —— 保税区 —— IBM 工厂生产线 ”的物流过程,保证 IBM 的各地供应上。与此同时,还要完成 IBM 、海福、供应商三者之间的费用结算。 请分析 1 .海福发展有限公司的配送体系属于哪一种配送模式 2 .该种配送模式的特点

国务院批准的我国第一家高科技园区是()。

A、天津滨海新区

B、上海外高桥保税区

C、深圳高新技术园区

D、北京中关村

我国按自由贸易区模式建立的第一个保税区是(  )。

  A．深圳沙头角  B．深圳盐田港

  C．上海外高桥  D．江苏张家港

申海工业有限公司(上海松江出口加工区内A类独资企业)于2004年7月至2005年3月期间先后从新加坡、马来西亚、日本等国购进橡胶磨床、粉末集尘器、制胶机、自动送料机等多批用于生产的设备及模具。

2006、2007年间，该公司曾将其中部分设备运往区外进行维修。

2006、2007年间，该公司曾将其中部分设备运往区外进行维修。

2010年6月该公司因对生产线进行调整，决定将原进口的橡胶磨床、粉末集尘器等5台设备(原值USD63453.00，属于自动进口许可证管理)转售给深圳鹏海科技有限公司，并按规定向海关办理出区报关手续。

申海公司报关员在出区报关时以设备转让金额向海关申报，被海关退回要求修改，为此该报关员还被海关计分，并使该企业当年报关差错率达3%。

2004、2005年间，设备进口时( )

A．适用海关保税制度管理

B．应在出口加工区海关办理进口报关手续

C．应交验自动进口许可证

D．应填写出口加工区进境货物备案清单向海关申报

申海工业有限公司(上海松江出口加工区内A类独资企业)于2004年7月至2005年3月期间先后从新加坡、马来西亚、日本等国购进橡胶磨床、粉末集尘器、制胶机、自动送料机等多批用于生产的设备及模具。 2006、2007年间，该公司曾将其中部分设备运往区外进行维修。 2010年6月该公司因对生产线进行调整，决定将原进口的橡胶磨床、粉末集尘器等5台设备(原值USD63453.00，属于自动进口许可证管理)转售给深圳鹏海科技有限公司，并按规定向海关办理出区报关手续。 申海公司报关员在出区报关时以设备转让金额向海关申报，被海关退回要求修改，为此该报关员还被海关计分，并使该企业当年报关差错率达3%。 根据以上案例，回答9~12题 2004、2005年间，设备进口时________ A．适用海关保税制度管理 B．应在出口加工区海关办理进口报关手续 C．应交验自动进口许可证 D．应填写出口加工区进境货物备案清单向海关申报

2008年6月、10月，刘某先后在海南省三亚市、海口市，使用在深圳市购买的汪某、付某、刘某等20张身份证，注册成立了20家工具公司，并在某银行三亚、海口等地分支行开立公司银行账户并开通网银。期间，刘某在深圳市注册和购买了部分空壳公司，开立公司银行账户并开通网银。刘某还以本人和许某、谢某、曹某等人身份证，在海口、三亚、深圳等地开立多个个人结算账户并开通网银，同时在深圳设立“业务联系人”。2008年10月至2010年7月，刘某、李某团伙6人，利用深圳市某投资有限公司为掩护，以深圳市福田区某大厦等处为据点，使用在海南某银行开立的20家工具公司账户和许某、曹某等人的个人结算账户，使用笔记本电脑在宾馆、茶楼、汽车上等随时转账，通过网银操作非法办理支付结算业务获取利益，且团伙成员都有两个以上手机号码，经常更新使用，成员之间相互交叉使用，发现风吹草动，及时销毁犯罪证据。该团伙掌控的工具公司在没有真实商品贸易交易的情况下，共接收全国29个省、市2300多家上游公司和个人资金727.17亿元人民币，分别转到4400多个个人和公司账户，非法获取巨额利益。

1.刘某等可疑交易行为特点可认定为疑似( )洗钱行为。

A、地下钱庄汇兑型洗钱

B、信用卡套现洗钱

C、腐败洗钱

D、地下钱庄结算型洗钱

2.从可疑交易识别分析角度看，以下各可疑交易行为，不属于本案的可疑特点的是( )。

A、可疑交易资金流向和流量与公司财务状况和经营业务明显不符

B、大量利用虚假身份证开立空壳公司和个人账户。

C、交易地点涉及敏感地区。

D、网银交易金额巨大、速度极快。

3.下列不符合本案中刘某的洗钱经营模式的为( )。

A、作案手段隐蔽，反侦查意识强。

B、批量代理开户，存在合理的代理关系。

C、作案准备充分，内部分工明确，并与其他犯罪团伙相互勾结。

D、非法经营数额特别巨大，涉及面广，点多线长。

4.刘某等犯罪团伙的反侦查意识非常强，以下行为不属于反侦查行为的是( )。

A、提前做好准备，购买身份证注册工具公司，隐藏真实身份。

B、使用笔记本电脑在宾馆、茶楼、汽车上随时转账。

C、许某以本人身份证开立个人结算账户。

D、团伙成员都有两个以上手机号码经常更换使用，成员之间相互交叉使用。