开立外商直接投资资本金账户要求银行审核以下哪些项目？（)

A.员工的专业能力

B.员工的职业操守

C.员工的诚信程度

D.领导层对控重要的认识和态度

E.领导层对管理控制度采取的措施

A.或者名称

B.件或者明文件种类

C.件

D.注册资本

E.法定代表人

A.属于银行部信息

B.直接关系到客户风险分类

C.需要对客户严格

D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度

B.对所有客户采取不变的识别程序

C.提前预防和及时发现可疑线索有效控制洗钱风险

D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C.客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D.客户洗钱风险分类是额外要求

A.全面性

B.定性与定量相结合

C.持续性

D.性

A.客户识别

B.反洗钱调查

C.客户风险管理

D.了解你的客户

E.客户尽职调查

A.要求客户提交销户申请书了解销户理由的合理性

B.若为信贷客户需确认贷款是否已偿还完毕。

C.若该账户为一直关注的账户则银行营业网点应在完成销户的同时向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况以履行可疑交易持续监控职责

D.涉及可疑交易的是否已上报

A.可疑交易主体的身份信息

B.可疑交易的明细信息

C.可疑交易特征描述

D.以上均不正确

A.留存客户或其代理人的有效件、其他身分证明文件的复印件或影印件

B.了解其关联企业、控股股东或者实际控制人

C.通过外汇账户信息交互平台查询客户是否已在开户地外汇管理局进行基本信息登记

D.登记的信息与实际情况不一致的不得为其办理开户手续同时通知客户到开户地外汇管理局办理基本信息登记或变更手续