金融机构反洗钱培训的目的是

A.保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识

B.让公众了解反洗钱知识

C.保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求

D.掌握反洗钱工作必备技能

A.反洗钱控制度必须结合业务

B.反洗钱控制度必须保持稳定性与金融机构的经营规模、业务围和风险特点无关

C.反洗钱控制度必须能够发现和识别可疑交易

D.反洗钱控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

A.提前偿还贷款与客户财务状况明显不符

B.客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑

C.客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款与其经营状况不符

D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑

A.3个工作日资金分散转入、集中转出与客户身份明显不符

B.5个工作日资金集中转入、分散转出与客户经营业务明显不符

C.10个工作日相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准

D.10个工作日相同收款人之间频繁发生资金收付

A.月度反洗钱信息

B.季度反洗钱信息

C.半年度反洗钱信息

D.年度反洗钱信息

A.全面性原则

B.审慎性原则

C.有效性原则

D.相对独立性原则

A.汇款人的或者名称

B.汇款人账户、住所

C.收款人的、住所

D.汇款银行的地址

A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B.资金来源

C.资金用途

D.经济状况或者经营状况

A.培训对象应包括高级管理层

B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训

C.反洗钱操作人员才应接受培训高级管理层不接触具体业务不需要培训

D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训

E.培训的对象是金融机构的全体人员