银行为自然人办理境外汇入款业务单笔或累计等值2000美元以上的汇入款应审查哪个表单（)

A.大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同

B.大额交易和可疑交易的报告时限相同

C.大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致

D.大额交易和可疑交易的报送路径完全相同

A.反洗钱宣传只针对一般员工与中高级领导层无关

B.宣传方式可灵活多样

C.对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等

D.对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用金融机构部办公网络或信息网络、部刊物等方式开展宣传

A.保险业

B.利用银行贷款

C.成立空壳公司

D.地下钱庄

A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

B.国际金融组织和外国政府贷款下的债务掉期交易

C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易

D.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易

A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金与其实际经营情况不符

B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大梁资金收付

C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由

D.客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑

A.收单行

B.办理业务的金融机构

C.付款行

D.开立账户的金融机构或者发卡行

A.签订保管箱租用合同

B.客户在银行开立账户

C.客户启用保管箱

D.客户更改保管箱密码

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.反洗钱行政主管部门

C.反洗钱信息中心

D.国务院有关部门

A.处以20万元以上50万元以下的罚款

B.处以50万元以上500万元以下的罚款

C.对有关直接责任人员进行纪律处分

D.建议有关金融监督管理机构责令金融机构停业整顿

A.自然人银行账户频繁进行现金收付的金融机构应当报告可疑

B.自然人银行账户一次性大额存取现金金融机构应当报告可疑

C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的金融机构应当报告可疑

D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的金融机构应当报告可疑