按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说确的是（)

A.《外汇业务审批表》

B.《提取外币现钞备案表》

C.《外汇申报单》

D.《涉外收入申报单(对私)》

A.3

B.5

C.7

D.10

A.汇款人工作单位

B.汇款人住所

C.汇款行地址

D.汇款人明文件

本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认这些均为真实，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由某办理结汇后存入账户。某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型()

A.短期相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

B.多个境居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作。

C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期出现大量资金收付。

A.公安部

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国人民银行

D.国务院

A.13

B.17

C.18

D.20

A.汇款人或者名称

B.资金汇出地名称

C.汇款人

D.汇款人住所

此题为判断题(对，错)。

A.柜面人员

B.营销人员

C.客户经理

D.理财与投资顾问

A.基础知识

B.法律法规培训

C.业务操作

D.其他相关知识