A.马占山
B.张自忠
C.蔡廷锴
D.冯玉祥
第1题
第2题
A.客户身份资料
B.交易记录
C.客户签名
D.交易凭证
第3题
A.可疑交易报告
B.客户身份资料
C.交易记录保存制度
D.内控制度
E.G
第4题
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内控制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
第5题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额教益和可疑交易报告制度
D.反洗钱内部控制制度
第6题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
第7题
《中华人民共和国反洗钱法》第二十条规定:金融机构应当按照规定执行()和可疑交易报告制度
A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.大额交易
D.交易记录保存
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