A.反洗钱合规风险
B.反洗钱违法风险
C.反洗钱跨国监管风险
D.反洗钱管理风险
第1题
A.了解你的客户
B.了解业务
C.尽职调查
D.了解资金来源
第2题
A.贩毒
B.走私
C.黑社会犯罪
D.诈骗
第3题
A.4
B.5
C.6
D.7
第4题
A.风险为本
B.风险控制
C.风险监管
D.量化风险
第5题
A、职业(经营范围)
B、案例信息
C、交易信息
D、风险事件
第6题
A、客户
B、账户信息不全
C、存在疑问
D、评级信息
第7题
A、身份背景
B、评级信息
C、风险事件
D、历史案例
第8题
A、各级党的机关
B、国家权力机关
C、行政机关
D、司法机关
第9题
A、内部分析报表
B、洗钱类型分析统计表
C、年度报表
D、可疑案例协查
第10题
A、数据完善
B、调查分析
C、统计报表
D、风险评级
E、基础信息
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