自然人客户的“身份基本信息”包括（)

A、客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码

B、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

C、控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

D、授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

A、按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理

B、定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级。

C、在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级。

D、正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，保险应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易。

A、投保人有效身份证复印件

B、被保险人有效身份证复印件

C、法定继承人以外指定身故受益人的有效身份证复印件

D、业务员有效身份证复印件

A、数据信息

B、业务凭证

C、账簿

D、有关规定要求的反映交易真实情况的合同、单据、业务函件和其他资料

A、公司高层领导

B、各部门负责人

C、反洗钱联络员

D、具体工作人员

A、大额交易管理

B、可疑交易管理

C、可疑接续报告

D、风险等级划分

A、客户当期缴纳的保险费

B、客户已缴纳的保险费

C、客户应缴纳但实际尚未缴纳的保险费

D、客户按照保险合同应缴纳的所有保险费

A、1万元，1000

B、20万元，1万

C、20万元，5万

D、1万元，1万

A、10个

B、5个

C、8个

D、6个

A、在国家利益层面，配合开展反冼钱调查能有效打击冼钱及其上游犯罪，对于维护社会的稳定具有重要作用。

B、保险业金融机构自身而言，配合开展反冼钱调查，可帮助金融机构及时发现自身经营管理中存在的薄弱环节的不足之处，以便采取有效措施防范风险。

C、配合反冼钱调查是保险业务金融机构必须履行的义务。

D、保险业金融机构可以根据自身情况决定是否配合反冼钱调查