关于业务洗钱风险评估，以下哪些说法是正确的（)

A、收集信息

B、系统初评

C、人工复核

D、审核确定

A、法律与合规部

B、运营管理部

C、监察部

D、工会

A、低风险

B、中低风险

C、中风险

D、高风险

A、客户王某代理其15岁的儿子开户

B、客户孙某身份证丢失，使用临时身份证开户

C、马来西亚籍客户A使用护照开户

D、客户马某提供的身份证件照片与其本人有差异且拒绝提供辅助证件

A、组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易

B、组织本条线开展客户身份识别，配合开展客户洗钱风险分类管理，并采取针对性的风险应对措施

C、以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程

D、组织落实交易监测和名单监控，确保名单监控有效性，按照规定对相关资产和账户采取管控措施

A、1

B、5

C、10

D、15

A、抢劫犯罪

B、毒品犯罪

C、黑社会性质的组织犯罪

D、破坏金融管理秩序犯罪

A、中国邮政储蓄银行四川省分行

B、满分教育培训有限公司

C、四川大学

D、成都市中级人民法院

A、ABCD等4类9级

B、ABCDE等5类11级

C、ABCDE等5类15级

D、ABCD等4类11级

A、朝鲜

B、泰国

C、伊朗

D、蒙古