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反洗钱现场检查程序一般包括（)的阶段。

A.检查准备

B.检查实施

C.检查报告

D.检查处理

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第1题

以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A、5万、1万

B、10万、1万

C、20万、5万

D、50万、5万

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第2题

金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过()个工作日。

A、3

B、5

C、7

D、1

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第3题

我行大额交易和可疑交易报告遵循以()为基本单位监测、分析、报送的原则。

A、金额

B、客户

C、账户

D、网点

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第4题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的，应当重新识别客户身份。

A、规范性、有效性、完整性

B、有效性、完整性、真实性

C、规范性、有效性、真实性

D.规范性、完整性、真实性

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第5题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，()应当提交可疑交易报告。

A、所涉资金金额或者资产价值达到5万的

B、所涉资金金額或者资产价值达到10万的

C、所涉资金金额或者资产价值达到20万的

D、不论所涉资金金额或者资产价值大小

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第6题

从目前国内外反洗钱形势看，反洗钱工作机制已覆盖以下领域（）

A.反洗钱 

B.反恐怖融资 

C.反大规模杀伤性武器扩散融资 

D.反逃税

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第7题

()依照法律法规和公司章程的规定，履行与反洗钱有关的职责，对反洗钱全面承担法定责任，是公司反洗钱工作的最高决策机构。

A.监事会

B.董事会

C.股东大会

D.总裁室

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第8题

金融机构履行反洗钱义务是否会影响其正常经营?

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第9题

对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚?

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第10题

如何从狭义上理解反洗钱调查?

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