更多“客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账次年（当年)计起至少保存5年（)”相关的问题
第1题
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，按照有关规定对被代理人采取客户身份识别措施时，无须留存代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件()
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第2题
证券业金融机构开通网上交易、电话交易等非柜面交易方式，进行客户身份识别时，无须(应当)留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件()
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第3题
对于银团贷款业务，在牵头行已经按规定采取了相关客户身份识别措施的情况下，参加行可不再重复相关工作，但参加行应确保可获得客户的身份资料信息，并承担相应的识别客户责任()
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第4题
金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的实际受益人(实际使用人)()
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第5题
金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易和查处洗钱案件所需的信息()
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第6题
当证券业金融机构发现“客户要求变更其信息资料但提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑”情形时，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告()
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第7题
“金融机构内部调拨资金”，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告()
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第8题
任何经济体中，从外部进入的非法收入和合法收入的比率越低，区分犯罪收入和合法收入的难度越大()
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第9题
保费缴纳人在缴纳保险费时，采取将现金交付银行柜面或利用银行卡、存折、支票等支付结算工具，将保费缴入保险公司银行账户的，应视为《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条第(二)、(三)项所规定的“款项划转”情形()
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第10题
客户本人将保险费以现金形式存入银行的，不能视为保险公司直接以现金收取保费()
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