A、信贷损失
B、金融挤兑
C、流动性下降
D、交易亏损
第1题
A、深化支农服务、强化内控
B、四区整体推进、区域差异发展
C、业务转型升级、客户成长
D、全面风险管理、渠道优化升级
第5题
A、易成为伪冒卡使用目标、发生套现和虚假交易、恶意倒闭的商户
B、提供中介、咨询类服务的商户
C、持卡人需预付款的商户
D、无固定经营场所的商户
第8题
A、发卡网点应在审批客户办卡申请时识别客户身份
B、发卡网点应通过当地派出所核查公民身份
C、各行社不得为身份不明,匿名或假名申请人办卡
D、若发现已开户持卡人为假名的,应立即冻结账户
第10题
A、发卡行社明确规定并提示客户,银行卡仅限于合法持卡人本人使用
B、密切关注跨境银行卡消费和取现
C、发卡网点对持卡人账户情况实施动态管理
D、接收境外汇入款时应检查汇款人姓名或者名称和汇款人账号二项信息
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