金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出（)要求。

的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔()的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A、人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上

B、人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上

C、人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上

D、人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上

A、1年

B、3年

C、5年

D、10年

A、为非法资金或财产披上合法的外衣

B、消灭犯罪线索和证据

C、逃避法律追究和制裁

D、为了更好的运用资金

A、破坏金融管理秩序犯罪

B、金融诈骗犯罪

C、职务侵占罪

D、贪污贿赂犯罪

A、检查

B、督促

C、监督

D、监督管理

A、在调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的反洗钱部门负责人批准，可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走。

B、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。

C、调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。

D、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

A、2007年1月1日

B、2007年3月1日

C、2007年6月11日

D、2007年8月1日

A、中国人民银行

B、中国人民银行当地分支机构

C、中国人民银行及其分支机构

D、反洗钱信息中心

A、询问笔录交被询问人核对。

B、被询问人发现询问笔录有遗漏或差错的，可以要求补充或者更正。

C、被询问人确认笔录无误后，应当签名或盖章。

D、询问时根据实际情况需要可以不做询问笔录。

A、纸质传真

B、纸质送达

C、磁介质传递电子文件

D、专线局域网传输