2016年底，山东省出台《关于推进农村一二三产业融合发展的实施意见》，明确提出到2020年，新型农业经营主体参与产业融合发展的比例、农户参与产业化经营的比例均达到70%以上。（)

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

A.客户身份识别制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.恐怖融资可疑交易报告制度

D.客户身份资料及交易记录保存制度

A.客户为外国政治公众人物或其亲属、关系密切人

B.配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的

C.客户多次涉及可疑交易报告

D.被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单、反恐怖融资监控名单及类似监控名单的客户

A.毒品犯罪

B.恐怖活动犯罪

C.金融诈骗犯罪

D.贪污贿赂犯罪

E.走私犯罪

F.涉税犯罪

A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B.主体为他人或者其他组织的融资行为

C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为

D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

A.某企业账户突然出现提取大量现金的现象

B.通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由多人同时进入同一个营业网点进行存款

C.现金存取金额经常性略低于反洗钱相关监测标准

D.存取多张金融票据，但金额却都略低于反洗钱及相关监测标准，尤其是连续编号的票据

A.基本情况

B.逐笔明细信息

C.分析报告

D.其他资料

A.3

B.5

C.7

D.9

A.反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关

B.宣传方式灵活多样

C.对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等

D.对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传