A.客户的名称、住所、经营范围
B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
C.控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
D.法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
E.受益所有人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
第1题
A.不配合客户身份身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开立业务与客户身份不符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
第2题
A.员工的专业能力
B.员工的职业操守
C.员工的诚信程度
D.领导层对内部控制制度的认识和态度
E.领导层对管理内部控制制度采取的措施
第3题
A.富兰克林
B.格兰特
C.国会大楼
D.白宫
E.独立纪念堂
第4题
A.200
B.500
C.600
D.1000
E.2000
第5题
A.吉祥兽
B.渣打银行大楼
C.紫荆花
D.洋紫荆花
E.铜锣湾
第6题
A.狮子头像
B.老虎头像
C.汇丰银行大楼
D.渣打银行大楼
E.中银香港大楼
第7题
A.大西洋银行
B.中国银行
C.建设银行
D.交通银行
E.中国人民银行
第8题
A.卡挂失
B.锁定
C.销户
D.换卡
第9题
A.中国银行(香港)有限公司
B.香港渣打银行
C.香港上海汇丰银行
D.建设银行
E.香港花旗银行
第10题
A.中银大楼
B.香港建筑
C.金融大楼
D.中国建筑
E.紫金花
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