有下列行为之一的，给予有关责任人经济处罚;情节较重的，给予警告或记过处分：（)。

A.柜员工作区域必须相互隔离

B.柜员不得将个人物品带入工作区域

C.柜员不得擅自代客户保管存折(单、卡)等物品

D.柜员不得为本人办理业务，但批量代收付业务中入账账户包含本人账户的除外

A.在业务流程中，关联岗位员工发现异常情况或案件线索，经反映举报并采取后续措施发现的案件

B.在本机构组织的全面检查、专项检查或本机构内审监察部门在常规性、突击性检查中发现异常情况或案件线索，经本机构负责人研究并采取后续措施发现的案件

C.在业务流程中，通过流程监督体制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索，经向相关部门负责人或本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件

D.经监管部门检查发现后采取后续措施的案件

E.业务流程或工作部门的负责人，在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索，经向本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件

A.利用内部计算机传播非法、虚假信息，造成不良影响的

B.未按规定与相关人员签订保密协议的，或违反保密协议相关条款的

C.私自开通和使用无线网络，或擅自使用内网计算机终端设备接入和访问互联网等其他网络的

D.擅自将外部计算机终端设备接入内部网络的

E.擅自在单位内部网络开设论坛等网络服务的

F.窃取他人账户信息或密码，并登录、使用内部信息系统的

A.经济处罚

B.警告或记过处分

C.情节较重的，给予记大过或降级处分

D.情节严重或造成严重后果的，给予撤职至开除处分

A.账户密码

B.USBKEY口令

C.动态令牌密码

D.身份证号

E.银行卡账号

F.联系方式

A.谁申领，谁管理

B.谁使用谁负责

C.协商自愿

D.诚信自律

A.未实行交易对手名单制管理，或与不符合规定的交易对手办理业务的

B.风险审查人员、业务审批人员未对业务的合规性、风险性进行尽职审查的

C.未经审批办理或逆程序办理业务的

D.超授权、授信办理业务的

E.化整为零逃避审查办理业务的

F.交易、风控、审批、结算等不相容业务环节由同一人办理的

A.警告或记过处分

B.情节严重或造成严重后果的，给予记大过至开除处分

C.有重大过失的给予记大过

D.造成重大损失的给予开除

A.跨区域发放贷款

B.发放顶冒名贷款

C.给亲属违规办理贷款

D.违规办理拆借资金和资金调拨等业务

A.有“黄赌毒”行为的

B.交友混乱，经常出入高档消费场所的

C.无故不能正常上班或经常旷工的

D.有不良记录或犯罪前科的

E.自有资金炒股的