客户洗风险分类管理目标不包括（)

A、金融机构

B、金融机构和按照规定应当履行反洗义务的特定非金融机构，也包括国务院各相关部门

C、特定非金融机构

D、国务院各相关部门

A、2003;

B、2006年;

C、2008年;

D、2012年。

A、以防为主;

B、打防结合;

C、密切合作;

D、积极主动。

A、反洗

B、识别客户身份

C、客户洗风险

D、客户交易资料保存

A、学生证

B、临时身份证

C、驾驶证

D、介绍信

A、人民币1万以上或者外币等值1000美元

B、人民币2万以上或者外币等值2000美元

C、人民币5万以上或者外币等值10000美元

D、人民币20万以上或者外币等值20000美元

A、1990

B、1994

C、2003

D、2006

A、大额交易和可疑交易报告制度

B、反洗绩效考核制度

C、反洗部评估制度

D、反洗监督检查、调查和保密制度

A、中国银行监督管理委员会

B、中国人民银行

C、中国反洗监测分析中心

D、中国人民银行省一级分支机构

A、可疑交易报告

B、宣传培训

C、交易资料保存

D、客户身份识别