将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据是洗的（)阶段。

A、公安部

B、中国人民银行

C、保监会

D、最高人民法院

A、反洗部控制的检查、评价部门应当隶属部控制制度的指定和执行部门

B、反洗部控制的检查、评价部门应有直接董事会和高级管理层报告的渠道

C、反洗部控制制度的组织推动情况可由部审计机构负责检查评价

D、可请外部审计机构对本单位履行反洗义务的整体情况进行检查评价

A、法人可以构成洗犯罪主体

B、只有自然人才能构成洗犯罪主体

C、上游犯罪主体可以构成洗犯罪主体

D、上游犯罪嫌疑人审判之前，洗犯罪主体的洗犯罪事实不能认定

A、融合阶段是一个独立洗行为的最后阶段

B、放置阶段是洗行为的首要阶段

C、融合阶段是下一次洗的准备阶段

D、放置阶段的首要目的的隐藏

A、董事长

B、负责人

C、高级管理层

D、反洗领导小组

A、对客户洗分类进行静态、不变的管理

B、对客户洗分类进行动态、持续的管理

C、不管影响因素有变化也不必调整客户风险等级

D、唯一不变的客户风险等级分类

A、要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

B、终止交易

C、报告客户可疑交易行为

D、拒绝交易

A、1989-10-1

B、1990-2-1

C、1996-6-1

D、1996-2-1

A、1989年

B、1990年

C、1992年

D、1999年

A、单位;

B、个人;

C、单位或个人;

D、单位的法人代表或负责人。