我国应构建怎样的反洗钱法律体系？（)

A.应出示被代理人及本人有效身份证件或其他身份证明文件

B.填写姓名、联系方式、身份证件

C.其他证明文件的种类和号码等信息

D.住址、电话

A.信息收集

B.信息分析评估

C.非现场监管措施

D.信息归档

A.负责组织协调全国的反洗钱工作

B.负责反洗钱资金监测

C.制定金融机构反洗钱规章

D.监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作

E.调查可疑交易

F.开展反洗钱国际合作。

A.具有严密的组织性和隐蔽性

B.风险底、收益丰厚

C.具有较强的跨国流动性

D.具有较强的专业性和技术性

A.关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账薄

B.有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件

C.其他资料

A.以服务行业掩护进行洗钱

B.通过各种投资工具进行洗钱

C.通过拍卖行进行洗钱

D.通过赌博或博彩业进行洗钱

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

A.确立一个部门为行政主管部门，全面负责国家的反洗钱行政事务

B.其他部门、机构在职责范围内分工负责、协调配合

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

E.其他可依法采取的措施

A.政策指导

B.评估金融机构风险

C.非现场监管

D.现场检查

E.监管报表