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[判断题]

金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，识别客户身份的责任由金融机构承担（）

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第1题

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）

A.1年

B.2年

C.5年

D.7年

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第2题

银行应当保存的交易记录包括()

A.业务凭证

B.账簿

C.合同

D.客户身份信息

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第3题

客户身份识别，主要包括()

A.确定直接客户的真实身份

B.确定间接客户的真实身份

C.了解客户的资金来源

D.了解客户的经营范围、经营特点

E.了解特定客户的交易目的

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第4题

银行在反洗钱工作中的义务包括()

A.建立反洗钱内部控制制度和机构

B.客户身份识别

C.大额和可疑交易报告

D.保存客户身份资料和交易记录

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第5题

洗钱，本质上是货币资金的转移支付行为。（）

此题为判断题(对，错)。

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第6题

客户身份识别又被称为了解你的客户。（）

此题为判断题(对，错)。

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第7题

可疑交易对外报送的数据填报，由合规部负责，以合规部的为准。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

开展可疑交易周回顾时，对于当天没跑出数据的，无需回顾复核。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

可疑交易监测标准涉及的可疑交易类型代码中，1301－1302，1306－1310，1315－1318主要依受理业务时人工识别及核查；1303－1305，1311，1314，2601－2605，0801－0804，0901－0903主要依系统监测及人工跟进核查。()

此题为判断题(对，错)。

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第10题

可疑交易周回顾及季度回顾时应：()

A、逐个客户进行核对，即跑出的客户及每位客户跑出的数据量都必须一致

B、发现数据差异问题及时登记mantis并反馈总部

C、只需核对总数据是否一样

D、发现数据差异无需理会

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