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[多选题]

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取哪几种措施识别或者重新识别客户身份。（)

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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更多“金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取哪几种措施识别或者重新识别客户身份。（)”相关的问题

第1题

大额交易报告和可疑交易报告信息不得向()透露。

A.监管部门

B.客户

C.行内相关人员

D.其他无关人员

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第2题

下列关于反洗钱的描述正确的是()。

A.反洗钱主要针对借记卡客户，信用卡客户反洗钱要求相对较低

B.反洗钱核查中等级为禁止类的客户不得办理信用卡业务

C.反洗钱核查中等级为高风险的客户办理信用卡业务，应开展尽职调查

D.反洗钱核查中等级为高风险的客户不得办理信用卡业务

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第3题

以下哪几种客户，不得办理专项分期业务。()

A.身份不明

B.购买分期产品意愿不真实

C.稳定性差

D.信用不佳

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第4题

在交易处理过程中，发现交易信息涉及制裁名单，应视具体情况()。

A.退回

B.拦截

C.冻结

D.办理

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第5题

为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时应进行客户身份识别。()

A.交易金额单笔人民币1万元以上

B.交易金额单笔人民币10万元以上

C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上

D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上

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第6题

总行主管产品部门负责本部门产品洗钱风险评估工作的具体组织实施，主要职责包括将风险管控措施嵌入相应()。

A.业务制度

B.流程

C.系统

D.产品

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第7题

个人办理业务时，不可以由代理人办理的业务有()。

A.第三方存管业务

B.银期转账业务

C.券商集合计划代理业务

D.银衍转账业务

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第8题

我行可通过以下哪些模式办理跨境人民币清算业务。()

A.代理行模式

B.清算行模式

C.人民币NRA账户模式

D.网银模式

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第9题

单位开立批量开立个人借记卡时，应对()的身份基本信息进行核实和登记。

A.单位负责人

B.授权经办人

C.客户本人

D.单位法人

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第10题

居住在中国境内的16周岁以下的中国公民，应由监护人代理开立借记卡，需要对()及其()的基本信息进行核实和登记。

A.父母

B.祖父母

C.持卡人

D.监护人

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