2017年3月30日GTS系统上线（)业务制裁名单监测处理功能。

A.储蓄国债(电子式)开户

B.储蓄国债(电子式)购买

C.储蓄国债(凭证式)现金购买

D.储蓄国债兑付

A.核查客户或客户关联人员是否出现在反洗钱制裁名单中

B.核实法定代表人或负责人信息，核实身份信息、联系信息等

C.核实地址，可对客户的住所和(或)注册、办公地址进行实地核实

D.了解其组织架构，包括但不限于：获取其成立章程，了解其成立的目的和意图(宗旨)、组织架构、业务范围、活动区域

A.组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，在职责范围内调查可疑交易活动

B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

A.全面评估

B.差别管理

C.动态调整

D.严格保密

A.合法合规

B.明确职责

C.授权管理

D.严控风险

A.SWIFT

B.CHIPS

C.二代支付

D.CIPS

A.可验证性

B.准确性

C.完整性

D.有效性

A.住所地址

B.身份ID

C.汇款业务标识号

D.名称

A.止付

B.降额

C.关闭专项额度

D.提升额度

A.对商户的营业场所、营业时间、经营状况以及所提供的商品和服务等进行现场调查。

B.通过联网核查公民身份证系统查询、打印、核实商户法定代表人(负责人)身份。

C.对商户营业场所门面和店内设施或商品分别进行拍照。

D.核实商户营业证照及法定代表人(负责人)身份证件等申请材料是否真实有效，与原件的一致性。