更多“客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展。（)”相关的问题
第1题
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换,如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告。()
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第2题
对客户外币兑换业务年度总额超过等值1万美元的，必须按《个人外汇管理办法实施细则》(汇发[2007]1号)中的有关规定执行。()
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第3题
客户频繁办理开(销)户，或者频繁发生非自然人与自然人大额转账汇款等特殊业务，或者客户开立的账户数量与实际业务需要不符，明显偏多，风险程度较高。()
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第4题
个人外汇结算账户是指个人对外贸易者、个体工商户按照规定开立的用以办理经常项目下经营性外汇收支的账户。()
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第5题
反洗钱核查是办理专项分期业务的必经环节。()
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第6题
客户所提供的身份证明文件不在有效期内，应拒绝办理业务。()
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第7题
金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。()
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第8题
同一客户同时办理多笔无卡、无折存款业务的，为确保该交易可以跟踪稽核，每笔业务均要留存身份证件复印件。()
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第9题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)，金融机构应当在确认可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不得超过10个工作日。()
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第10题
中国反洗钱监测分析中心，只负责接收人民币可疑交易报告。()
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